الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا الحربية    اجتماع تنسيقي لتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني في أداء الزكاة    بوغالي يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة    بوغالي يستقبل بنواكشوط وزير الشؤون الخارجية الموريتاني    هيئة حقوقية تندد بتزايد الانتهاكات في حق الأسرى والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين    وهران: اختتام الطبعة ال12 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك    الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها يبرم عدة مذكرات تفاهم لتعزيز آليات مكافحة هذه الآفة    الجزائر تعكف على تسجيل الملف العربي المشترك "الألعاب التقليدية" لدى اليونسكو    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    انطلاق المعرض الوطني للمرجان والزيوت بمدينة القالة بمشاركة خمسين حرفيا من خمس عشرة ولاية    مشاريع هامة لتوسيع شبكة الطرقات في ولايتي المغير وسطيف    وزارة الشؤون الدينية تنظم يوما دراسيا حول دور المرأة في الوقاية من المخدرات    وزير العدل يؤكد دعم قطاعه للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات    الجزائر تدشن المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة    الأمن السيبراني وأخلاقيات مهنة القضاء محور يوم دراسي    اتفاقية بين أوريدو والكشافة    نظام التقاعد بالجزائر من الأنظمة الأكثر مرونة    إشادة بمناقب مجاهد الثورة الجزائرية ومناضل القضية الفلسطينية    افتتاح الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة    العدوان الصهيوني على غزة: الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع كارثية    كل ما سخر لإستئصال الآفة، يضاهي جهودنا في مكافحة الإرهاب"    الجزائر نحو ترسيخ مكانتها كوجهة تنافسية لتطوير مناخ الابتكار"    22 شهيدا في قصف الاحتلال    اليونسكو تنشر القائمة الإرشادية للتراث العالمي للجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    الوزير الأول، نذير العرباوي، يترأس، اجتماعا للحكومة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 64 شهيدا    كرة القدم: نهائي كاس الجزائر بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد يوم 5 يوليو بملعب نيلسون مانديلا ببراقي    عصرنة، تطور تكنولوجي وفعالية عالية لمنظومة الدفاع    المركز الوطني للسينما والسمعي البصري: الإعلان عن قائمة مشاريع برنامج "هي" للسنيمائيات الجزائريات    الرئيس تبون يدرك التفاصيل الدقيقة للاستثمار.. وممتنّون له الفرصة المتاحة    غرة شهر محرم 1447هجري ستكون يوم الجمعة 27 جوان 2025    خدمات إلكترونية لضمان أفضل استقبال للجالية الوطنية    الموافقة على تعيين سفير الجزائر بغويانا    1200 مليار لتهيئة الشواطئ    حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية    "يوم عصيب" في اسرائيل إثر مقتل 7 جنود في غزّة    انتصار دبلوماسي صحراوي في نيروبي    إحباط تمرير 8 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تتويج منتخب ولاية الجزائر باللقب    حينما يتحول المطبخ إلى مرآة للهوية    أيام تكوينية لمرافقة الأفواج الشبانية بتلمسان    لطفي عمروش مطلوب لتولي العارضة الفنية    44 دولة أكدت مشاركتها في الألعاب المدرسية الإفريقية    عرفان بأودان الذي دفع حياته ثمناً لحرية الجزائر    الذكرى ال52 لاستشهاد محمد بودية: إشادة بمناقب مجاهد الثورة الجزائرية ومناضل القضية الفلسطينية    الجزائر من بين أفضل 12 اتحادية    مشاركة 11 فرقة من 10 دول    موتسيبي يعزّي الجزائر    تنصيب لجنة التحقيق في فاجعة ملعب 5 جويلية    كأس إفريقيا سيدات 2024 : المنتخب الجزائري يشرع في المرحلة الثانية من التحضيرات بسيدي موسى    تسليم أولى تراخيص تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد    الجزائر-موريتانيا: فرق طبية من البلدين تجري عمليات لزرع الكلى بالجزائر العاصمة    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تورّط إطارات في BDL وتركيان في تهريب أكثر من 400 مليار إلى الخارج!
جواد ع نشر في النهار الجديد يوم 25 - 01 - 2021

العملية تمّت عبر 27 عملية توطين بنكي من وكالتين بنكيتين في تبسة وسطيف
أكدت مصادر قضائية مطلعة ل"النهار"، بأن النيابة العامة لمحكمة الجنح للقطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، قدمت استئنافا في الأحكام الجزائية الصادرة ضد 19 متهما، من بينهم متهمان من جنسية تركية، ويتعلق الأمر بكل من "أ.م" و "ب.ن"، بالإضافة إلى مدير القطب التجاري في بنك التنمية المحلية بسطيف "ب.م" والمكلفة بملفات التوطين على مستوى ذات البنك "م.ر"، بالإضافة إلى تجار آخرين، والذين صدرت ضدهم مؤخرا أحكام قضائية تراوحت بين البراءة وسنة حبسا موقوف التنفيذ، و 3 و 7 سنوات سجنا نافذا للمتهمين، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 8 و 9 سنوات سجنا نافذا للمتهمين في هذه القضية التي تورط المتهمون فيها بتحويل أكثر من 400 مليار سنتيم عن طريق 27 عملية توطين بنكي عبر بنك التنمية المحلية وكالة تبسة والقطب التجاري للبنك في سطيف، وذلك باستعمال سجلات تجارية ل 4 شركات.
القضية تعود إلى 8 جويلية 2019، أين بلغت معلومات إلى نيابة الجمهورية في محكمة تبسة الابتدائية، تتعلق بقضايا فساد، مفادها أن المسميين "ب.أ" و "ب.م" يستغلان أشخاصا مدمنين على تناول الكحول في إنشاء سجلات تجارية بهوياتهم مقابل مبالغ مالية، ثم يقومان باستيراد مصانع من دولة تركيا بقيمة 84 مليار سنتيم للمصنع الواحد، وهذا عن طريق بنك التنمية المحلية في سطيف، وعلى إثرها، تم فتح تحقيق ابتدائي بواسطة مصالح الشرطة القضائية بأمن تبسة، التي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، ويتعلق بالأمر بالمدعو "ه.ف" برفقته كل من المشتبه فيهما "ب.ط" و "ب.أ"، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي "ه.ف" في 30 أكتوبر 2019، وبعد تفتيش مقر سكناه، تم العثور على مبلغ 32.703.000 دج و 94.500 أورو، بالإضافة إلى بطاقة تعريف مزوّرة، وبعد إخضاعه للتحقيق، صرح بأنه تعرف على المشتبه فيه التركي "أ م" في 2001، وفي سنة 2018، طلب منه البحث عن أشخاص لاستيراد مصانع للجزائر مقابل 300 مليون سنتيم لكل شخص، أين بدأ بشقيقه "ه.أ" مقابل 600 مليون سنتيم، الذي أسس شركة واستخرج سجلا تجاريا، وبعدها أودع ملفا لدى "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" في تبسة، واستورد العتاد بعدما قام بتوطين لدى بنك التنمية المحلية في تبسة، وهي الفكرة التي أقنع بها المشتبه فيه "ب.أ" وباقي الأشخاص الآخرين الذين قاموا باستخراج سجلات تجارية، والذين تم توقيفهم لاحقا، وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لمجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، ليتم تقديمهم في 7 نوفمبر 2019 إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة الابتدائية، الذي وجه لهم الاتهام والتمس إيداعهم الحبس المؤقت وأحالهم على القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة لاستكمال مجريات التحقيق القضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.