مكافحة تبييض الأموال: ضبط ما يقارب 124 مليار سنتيم وما يزيد عن مليون يورو بوهران

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من تسعة أشخاص مع ضبط ما يقارب 124 مليار سنتيم وما يزيد عن مليون يورو، ومبالغ مالية من عملات أجنبية أخرى، وذلك في إطار مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، نشرته يوم الأربعاء، أن "في إطار جهود مصالح الأمن الوطني في مكافحة جريمة تبييض الأموال والجريمة المنظمة، تم في عملية نوعية أنجزت تحت إشراف النيابة المختصة، شل نشاط شبكة إجرامية منظمة خطيرة متكونة من 9 أشخاص".
كما مكنت العملية -يضيف البيان- من "ضبط واسترجاع ما يقارب 124 مليار سنتيم، أزيد من 1 مليون و80 ألف يورو، أزيد من 94 ألف دولار، مبالغ مالية من عملات أجنبية أخرى و14 مركبة سياحية".
وأبرز البيان أن "العملية النوعية نفذت بعد استغلال دقيق للمعلومات، قاد محققي المصلحة الجهوية بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية مستغانم إلى ضبط مبلغ مالي ضخم من العملة الوطنية داخل مركبة نفعية من نوع ماستر".
وبعد توسيع دائرة الأبحاث في هذه القضية، تم التمكن من "توقيف شخصين ضالعين في الشبكة الإجرامية، حيث أسفر تفتيش المسكن المستغل من قبلهما بمدينة وهران عن ضبط مبالغ مالية أخرى بالعملة الوطنية وعملات أجنبية".
ومواصلة في التحقيق، تمكن عناصر المصلحة الجهوية من "استرجاع مبلغين ماليين بالعملة الصعبة (أزيد من 1 مليون يورو و94 ألف دولار) مخبأة داخل مركبة فاخرة ملك لأحد المشتبه فيهما بأحد أحياء مدينة وهران".
كما أفضت التحريات الميدانية لمحققي المصلحة الجهوية إلى "تحديد هوية 4 أشخاص آخرين من عناصر الشبكة الإجرامية وتوقيفهم بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية غليزان، مع ضبط مبلغ مالي آخر بالجزائر العاصمة داخل محل تجاري لأحد المشتبه فيهم".
وأسفر التحقيق الابتدائي في هذه القضية عن "توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم (4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين) ليتم بتاريخ 26 أغسطس الجاري تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر", وفقا للمصدر ذاته.