الإطاحة بشبكة دولية لتهريب العملة الأجنبية بقسنطينة

44 شخصا قدموا أمام وكيل الجمهورية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية، بالتنسيق مع قوات الشرطة بالمطار الدولي محمد بوضياف في قسنطينة، من الإطاحة بشبكة دولية متخصصة في تهريب العملة الصعبة، تعمل على محور كل من تونس وتركيا انطلاقا من المطار الدولي محمد بوضياف قسنطينة. ومكنت العملية من حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة يقدر ب321.860 أورو وتوقيف 44 شخصا من ضمن هذه الشبكة.
وجاءت العملية حسبما علمته "المساء"، بعد استغلال معلومات تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة بخصوص قيام مسافر كثير التنقل خارج التراب الوطني، باستغلال عدة أشخاص عن طريق اصطحابهم معه تجاه دولة أجنبية يحمل كل واحد منهم مبلغا ماليا معتبرا. ومن خلال التحريات الدقيقة حول هؤلاء الأشخاص، تبين أنهم ينحدرون من ولاية مجاورة يقومون بإيداع مبالغ مالية وبحساباتهم البنكية بالعملة الأجنبية وسحبها مقابل كشف يستظهرونه عند مغادرة التراب الوطني، ليتم على ضوئها إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة وبالتنسيق مع قوات شرطة الحدود بالمطار الدولي محمد بوضياف، تم إعداد خطة محكمة مكّنت من خلال التحليل والتدقيق في نشاط هذه الشبكة، من توقيف عناصرها يوم 30 جوان الماضي، وهم بصدد التوجه إلى دولتي تونس وتركيا، كما ضبط بحوزة كل واحد منهم مبلغ مالي يقدر ب7500 أورو يتكفلون بتمريرها للخارج بتنظيم محكم. ليتم تحويلهم إلى مقر أمن ولاية قسنطينة. وبين التحقيق المعمّق مع هؤلاء أن هذه المبالغ المالية المراد تحويلها خارج التراب الوطني، ليست ملكا لهم وإنما هي ملك لثلاثة أشخاص منهم، يقومون بتحويلها إلى الخارج مقابل عمولة تقدر ب5000 دج للرحلة، بالإضافة إلى تغطية أعباء السفر. كما مكن التحقيق من توقيف شخص آخر، وكشف اعتماد عناصر الشبكة على تهريب مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة بمعدل 5 إلى 6 رحلات شهريا. وبعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع القرائن، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية ضد 44 شخصا قدموا بموجبه أمام كيل الجمهورية عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في صورتين، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها والشكليات المطلوبة، شراء العملة بطريقة غير شرعية بعيدا عن الوسائط البنكية المعتمدة وتصدير وسيلة دفع محررة بعملة أجنبية (تحويل عملة أجنبية خارج التراب الوطني).